莆仙网_莆田论坛_莆仙人就上莆仙网

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 15|回复: 0

起底“中铁系”40亿私募爆雷案:伪国企们如何圈钱?|| 焦点

[复制链接]

2万

主题

2万

帖子

8万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
83419
发表于 2020-6-30 17:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的关键词 起底“中铁系”40亿私募爆雷案:伪国企们若何圈钱?|| 焦点  消息资讯 image
找一家非支流的奇迹单元挂靠股权,建立国企布景,再设立团体公司,频仍变更股权后,中铁系的私募自融游戏就起头了。
时隔一年,“中铁系”40亿私募爆雷案有了停顿。2020年5月,“中铁系”私募团队首要职员因涉嫌不法集资被警方带走,中铁系背后复杂的股权关系也逐步浮出水面。
频仍变更的现实控制人,时隐时现的自然人股东,以及扑朔迷离的股权关系,让投资人难以分辨“中铁系”究竟是实打实的国有企业,还是仅仅披着伪国企的外衣。
现实上,像“中铁系”这样的伪国企还有很多,凭仗着中字头的名号,假借国企光环,大举圈钱融资。
我的关键词 起底“中铁系”40亿私募爆雷案:伪国企们若何圈钱?|| 焦点  消息资讯 image
私募背后的自融2019年5月起,上海檀实资产治理有限公司(下称檀实本钱)及关联公司刊行的多只私募产物出现过期,产物均由中铁中基扶植团体有限公司、中铁中基供给链团体有限公司供给连带义务包管。
据统计,有1300多名投资者的近40亿资金没法一般退出。其中,深圳市辉腾产业办事团体有限公司、辉腾金服信息科技(杭州)有限公司、上海洲实资产治理有限公司、上海檀实资产治理有限公司、北京云集投资有限公司(下称北京云集投资)等机构销售约37亿债券基金,第三方财富公司钜派投资也代销了约3亿元的股权并购基金。
2019年11月,上海证监局对檀实、洲实本钱采纳出具警示函的行政监管办法,并将两家公司列为“异常状态”,北京云集投资也被列为异常状态。据中铁系列私募产物说明书,资金首要投向以应收账款为抵押的供给链金融产物、股权投资类产物。
一系列产物过期后,人们发现了其中的猫腻。
作为私募基金治理人的上海檀实等公司、包管方中铁中基甚至买卖对手,均是“中铁中基系”关联公司,而具有75家企业的檀实、洲实本钱的法人岑鹏,同时也是多家“中铁中基系”公司的法人和高管。
我的关键词 起底“中铁系”40亿私募爆雷案:伪国企们若何圈钱?|| 焦点  消息资讯 image
▲中铁中基供给链团体的宣传材料。
这意味着,岑鹏用自己担任法人的公司召募来的资金,投向了其任职的企业,虽然岑鹏曾回应自己是作为基金治理人派驻董事任职于中铁中基,但现实上,檀实和洲实本钱的现实控制人也是“中铁系”的中铁物流产业投资控股团体有限公司。
在私募基金的销售进程中,有很多投资者是经过深圳市辉腾产业办事团体有限公司(2019年4月30日前叫深圳市辉腾金融控股有限公司,下称辉腾金控)领会投资信息的,并采办了檀实本钱的私募产物。
我的关键词 起底“中铁系”40亿私募爆雷案:伪国企们若何圈钱?|| 焦点  消息资讯 image
▲中铁中基供给链团体总司理岑鹏。
但是,辉腾金控并不具有基金销售天资,而且与中铁中基供给链团体关系慎密。
据36氪此前消息,“建立于2016年的辉腾金控脱胎于国企中铁中基供给链团体,后者具有25年以上的仓储物流营业经历。辉腾金控是从老公司里孵化的新金融企业,今朝旗下有三块营业:科技金融、产业金融和资产治理。”
事发后,有投资者在网上暗示:“是辉腾产业(即辉腾金控)营业员向我保举先容了北京云集新农私募基金。营业员还先容说云集新农私募基金是由中铁中基供给链团体有限公司供给不成撤消连带义务保证包管,并宣称呼中铁中基是一家国有企业,看到材料俱全又是国有企业,便投资了。”
私募产物爆雷一年后,2020年5月,“中铁中基系”私募首要职员因涉嫌不法集资被经侦带走,包括岑鹏、孟晨、王馨悦、郑嘉明、周亮、王福国、庄涛、张岩、董东娇、岑箐10人。其中,周亮为北京云集投资的法定代表人,王福国事洲实的总司理,孟晨为中铁中基供给链法定代表人,其他皆为“中铁系”高管。
我的关键词 起底“中铁系”40亿私募爆雷案:伪国企们若何圈钱?|| 焦点  消息资讯 image
披着伪国企外衣圈钱当初投资人的想法是背靠国企这棵大树好纳凉,但是,这一切只是中铁系经心包装后显现出来的假象。
中铁系公司的包装手法,和兴业证券此前总结的伪国企套路非常类似,即挑选一家建立年月久远的非支流奇迹单元作为挂靠方,以这家奇迹单元名义注册一家团体公司,然后在团体公司名下设立投资治理公司,再以投资治理公司的名义去香港建立“中字头”团体公司,随后以中字头香港团体公司回本地注册中字头团体公司。终极,打着国企的擦边球到本钱市场停止融资。
无冕财经研讨员查询发现,中铁系公司的股权结构非常复杂,股权层级多,而且实控人经常发生变更,让人头昏眼花。
以中铁中基供给链团体有限公司为例,公司建立于2015年5月,注册地址在天津自贸区,旗下现实控股55家企业。团体的实控人在短短四个月内发生了三次变更。
2019年5月,中铁中基供给链团体的控股股东是一家名为“中国城投扶植团体有限公司”(下称中城投)的企业,中国宋庆龄基金会、国务院各间接持有中国城投扶植团体有限公司股权。到了2019年9月19日,团体的现实控制人变成了冶金人材资本开辟中心,此时,中铁中基的股权结构已经多达10级,随后,中城投将中铁中基从其子公司中剔除;团体的实控人再次变更,今朝的实控报酬农村教育成长中心。
我的关键词 起底“中铁系”40亿私募爆雷案:伪国企们若何圈钱?|| 焦点  消息资讯 image
▲中国城投扶植团体有限公司2019年9月19日-23日时代的股权结构。
究竟是一家什么样的公司,现实控制人可以如此频仍的更换?值得留意的是,中铁中基此前的控股股东中城投等公司,已经被金融市场公以为央企布景造假。
更值得玩味的是,一年之前发生的变更,经过天眼查已经在工商信息中找不到任何记录。
至于“中铁系”的另一家公司——中铁中基扶植团体有限公司,建立于2011年,公司最初名为天津普杰扶植投资有限公司,注册本钱金为12亿。据财新数据通,中铁中基扶植团体早前的实控人也是农村教育成长中心,今朝其股权关系也已经发生变更,第一大股东酿成了中亚融信(天津)企业治理有限公司,现实控制报酬徐孝清。
我的关键词 起底“中铁系”40亿私募爆雷案:伪国企们若何圈钱?|| 焦点  消息资讯 image
▲中铁中基扶植团体有限公司股权结构,图片来自天眼查,点击可看大图。
至于檀实本钱的母公司中铁物流产业投资控股团体有限公司,则是注册在香港的一家私人股份有限公司。该公司在本地的运营主体为上海洛捷投资征询有限公司,最初的法人就是曾传言接盘江泉实业的奥秘人刘岩。2016年6月,上海洛捷出资人由刘岩、闫昶煦变更加中铁物流产业投资控股团体有限公司。
闫昶煦已经担任上海洲实资产治理有限公司北京分公司(已注销)的法人,经查询发现,闫昶煦担任法人的天津航物国际贸易有限公司的股权结构,属于国企旗下公司,该公司现实控制报酬国资委。
为什么中铁系公司如此热衷于和国有企业搭上边呢?究竟上,国企大概央企由于资金气力薄弱,信誉情况好,在金融市场融资时加倍轻易,只要能让投资人以为所投资的公司是国企,公司就能轻松地去融资圈钱了。
反过来试想,假如是信誉杰出的国企大概央企子公司需要融资,为何不挑选本钱更低的银行授信和刊行债券,要挑选经过资产治理人刊行私募基金产物呢?
国有企业的名号是很多投资民气目中的金字招牌,由于国企范围大、信誉好、资金气力又非常薄弱,反观之,民营企业的融资难度则比力大。在这样的缘由驱使下,致使国资“罗生门”频频发生。
2018年7月20日,央企中国诚通控股团体(下称中国诚通)公布通告称,中核恒通(北京)物资有限义务公司经过供给子虚材料等手段,欺骗工商挂号机关,将诚通团体部属“中国物资储运沈阳公司”变更加其股东,并操纵该身份停止贸易活动,严重加害诚通团体正当权益,给诚通团体形成负面影响。所以中核恒通和中国城通并无关系。
而中核国财和国资中核团体也没有关系,融钰团体就几乎没有分清李逵和李鬼,直到证监会多封关注函的诘问下,才分辨清楚。
2018年7月31日,融钰团体对深交所7月23日下发的关注函停止了答复。通告称,“中核国财”注册地为中国香港出格行政区,根据今朝的中国大陆公然网站及国家企业信誉信息公示系统,没法查询到注册职位于香港的中核国财具体的产权及控制关系。别的,融钰团体7月20日收到的深圳中核团体有限公司发来的《国资企业深圳中核团体有限公司声明》显现,中核国财与国资企业深圳中核团体有限公司、国资中核团体不存在关系。
像这样的公司还有中国国储能源化工团体股份有限公司(国储能源)、中国城市扶植控股团体(中城投)等,这些公司常常假借国企光环,引诱投资人投资。
本文系网易消息·网易号“各有态度”特点内容。
我的关键词 起底“中铁系”40亿私募爆雷案:伪国企们若何圈钱?|| 焦点  消息资讯 image
我的关键词 起底“中铁系”40亿私募爆雷案:伪国企们若何圈钱?|| 焦点  消息资讯 image
版权声明
本文由无冕财经原创首发,版权归无冕财经一切,未经授权,转载必究!商务、内容合作,请联系小冕()。
无冕财经系网易消息·网易号“各有态度”特点内容,现已覆盖本日头条、搜狐财经、网易财经、凤凰消息、一点资讯、新浪财经头条号、新浪微博、UC头条、百家号、企鹅号、雪球号、蚂蚁财富号等平台。
都到这里啦,麻烦点个“在看”再走,这样才不会遗漏无冕财经更多新文章!

免责声明:假如加害了您的权益,请联系站长,我们会实时删除侵权内容,感谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|莆仙网_莆田论坛_莆仙人就上莆仙网  

GMT+8, 2020-7-15 18:58 , Processed in 0.172031 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表